地方广播集团:2019年第二届临时会员大会决议

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  广东广告集团有限公司

  关于2019年第二次临时股东大会决议的通知

  公司所有成员和董事会均确保所披露的信息真实,准确,完整,并且不包含虚假记录或误导性信息。

  性言论或重大遗漏。

  备注:

  1。 在这次股东大会上,公司将考虑影响中小型投资者利益的关键问题。

  小投资者的票数是单独计算的。中小投资者是下列股东以外的股东:1。

  上市公司董事,监事和高级管理人员; 2。 个人或持股总数超过5%

  股东们

  2。 在本次股东大会上,没有拒绝或更改提议的提议。

  3。 在本次股东大会上没有新的投票建议。

  1。 会议和出席

  1。 召开会议

  (1)召开股东大会的方式:该股东大会是现场投票和在线投票的结合。

  召集

  (2)现场会面地点:广州市海珠区新世界东路996号世贸中心3楼

  会议中心

  (3)当地会议时间:2019年9月27日(星期五)15:30

  (4)互联网投票时间:(1)深圳证券交易所交易系统的在线投票工具

  身体时间是2019年9月27日9:30?11:30,13:00?15:00,(2)深圳证券交易所

  互联网投票系统的投票时间为2019年9月26日15:00至2019年9月9日。

  从27日15:00开始的任何时间。

  (五)会议召集人:公司董事会

  (6)主持人:先生。 陈殿龙董事长

  (七)召开本次会议符合《公司法》及其他有关法律,行政法规和部门规章的规定。

  《章程》规定,规范性文件及相关规定。

  2。 出席

  全体股东和股东代表出席了会议,代表有表决权的股份438,024,535

  份额,占25。125%

  (1)股东大会和股东代表大会中,有表决权的股份数量等于总表决权。

  发行量为433,664,225股,占2四。公司总股本的46%。8755%;

  (2)通过互联网投票的股东身份由深圳证券交易所证明。

  根据深圳市证券信息有限公司提供的数据,参加本次股东大会的股东及股东

  代表公司总股本的16名代表4,360,310股有表决权的股份

  0。2501%。

  (3)21位中小股东参加了在线投票并获得了股东代表的认可

  股份8,720,192股,0。5002%。

  公司董事,监事和高级管理人员出席了会议。国新信阳,公司新任律师

  律师见证了会议。

  二,法案审议与表决

  本次股东大会以注册表决方式进行了审议,包括现场表决和在线表决。

  投票结果如下。

  1。 审议批准增加2019年关联交易每日预算的提案

  1。1。 ``关于与2019年省广广新闻洞综合营销有限公司的日常关联交易增加。公司

  《议案》(相关股东陈殿龙弃权)

  投票结果:同意398,493,943股,总有效表决权股份出席会议

  98。9723%,2,987,310股,0。7419%,被遗弃

  共有1,150,400股,0。2857%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。2。 ``关于在2019年增加与珠海兴兴美达文化传媒有限公司的日常联系

  交易建议

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。3。 关于2019年与广州数码科技有限公司的日常联系

  交易建议

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。四。 ``关于2019年与广东电影公司的日常关联交易增加。公司

  提案“(斌先生,避免投票的股东)

  投票结果:同意417,312,324股,有效出席会议的股份总数

  99。0182 %%; 2,987,310股,占0。7088%;

  弃权1,150,400股,占0。2730%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。五。 ``关于2019年与珠海Kokai Media Co.,Ltd.的日常交易增加。公司

  计划行动

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。6。 ``关于在2019年加强与珠海三中数字营销有限公司的日常关系

  容易预测运动

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。7``关于在2019年加强与珠海三森市体验营销有限公司的日常关系

  容易预测动作

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。8。 ``珠海广纳博宝堂广告有限公司,Ltd.关于2019年与株式会社的日常关系

  轻松运动

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。9。 ``深圳市东信时代信息技术有限公司,Ltd.关于2019年与Inc.的日常关联交易

  运动

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。十。 “预报与广东省

  珠江大桥

  生物技术有限公司2019年每日相关交易

  易的提议(相关股东广东广信控股集团有限公司,Ltd. 弃权)

  投票结果:同意73,124,367股,出席会议的有效投票权总数

  94。6446%,2,987,310股,3股。持有有效表决权的股份比例为8665%。

  收购1,150,400股,占1。 参加会议的有效投票权总数的4890%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。11。 “ Asahi DK 2019预期的每日连接交易”

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。12''关于2019年与广州梦集婴儿拉面数字商业有限公司的日常联系

  交易建议

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。13“关于与广汉卫农村地区(上海)的广告公司的预期日常关联交易。有限公司在2019年

  运动

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。14。 ``北京光广传媒有限公司,Ltd.有限公司在2019年

  如果“

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。15``合宝文化娱乐集团有限公司,Ltd.与Inc.2019日常日常交易的建议''

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。16。 ``2019年与广州海和科技股份有限公司日常关联交易的议案

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  1。17。 ``2019年与广东广西铁路股份有限公司预计日常关连交易的议案

  如果“

  投票结果:同意433,886,825股,并考虑出席会议的有效投票总数

  99。0554 %%,2,987,310股,占0。6820%;

  弃权1,150,400股,占0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,582,482股,反对2,987,310股。

  1,150,400股。

  2。 “关于修订<公司章程>运动

  投票结果:同意433,914,535股,已计及出席会议的有效有表决权的股份总数

  99。0617%; 2,959,600股,占0。67。7%;被遗弃

  共有1,150,400股,0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,610,192股,反对2,959,600股,弃权

  1,150,400股。

  3。 确认并批准“修订”<董事会议事规则>运动

  投票结果:同意433,891,825股,在会议上有有效表决权的股份总数

  99。0565%;相当于2,982,310股,占0。6809%;遗弃

  共有1,150,400股,0。2626%。

  其中,中小投资者投票情况:同意4,587,482股,反对2,982,310股,弃权

  1,150,400股。

  3。 律师的证词

  我们的律师认为:公司召集,召集程序,表决方法和表决程序

  法律,《公司法》,《上市公司股东会议规则》

  根据《公司章程》的有关规定,参加本次股东大会的股东和股东代理资格是合法有效的。

  股东大会通过的决议合法,合规,真实,有效。

  4。 参考资料

  1。 广东广告集团股份有限公司第二届临时股东大会决议案; 2019年;

  2。 广东信阳律师事务所成立广东广告集团有限公司 在2019年

  股东大会的法律意见。

  特别公告

  广东广告集团有限公司

  董事会

  九月28,2019