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  关于2019年第三次临时股东大会决议的通知

  公司董事会和全体董事保证,本公告内容无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并且内容真实,准确,完整.负责

  重要内容提示:

  ●该会议是否有解决方案:无

  1. 会议和出席

  (1)股东大会的日期和时间:2019年9月19日

  (2)股东大会地点:公司一楼会议室. 浙江省宁波市宁海县三胜东路1号

  (三)出席股东大会的普通股股东,恢复表决权的优先股股东及其股份:

  (4)行使表决权的方法是否符合《公司法》,《公司章程》和会议组织者等的规定。

  股东大会由公司董事会召集,董事长王永起主持。会议结合了现场投票和在线投票。会议召集和召集程序,参加者资格和投票程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事,监事,董事会秘书出席

  1。 公司的九名董事和九名人员参加了会议。

  2。 该公司有三名监事,其中三名在场。

  3。 是啊副总经理Minchi和执行秘书出席了会议。 总经理王卫东,副总经理王兴起,张良河,周晨,财务经理张岩出席会议。

  二,考虑账单

  (1)累计票据的表决状态

  1。 关于任命第三届董事会独立董事的议程

  2。 关于任命第三届董事会独立董事的议程

  3。 任命第三届审计监督委员会股东代表监事的议案

  (2)重大发行的股东票数少于5%

  (3)行使表决权的信息

  3。 律师的证词

  1。 律师事务所在股东大会上作证:北京振伦律师事务所

  律师:崔洪川,程兴

  2。 律师的证词:

  我们的律师认为,您召开本次股东大会的召开程序符合法律,法规,法规文件和公司章程的规定。投票结果合法有效。

  四。 参考资料

  1。 2019年第三次临时股东大会决议。

  2。 2019年第三次临时股东大会的法律意见

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  2019年9月20日

  证券代码:603677英文缩写:Qijing Machinery公告编号:2019-075

  可转换债券代码:113524可转换债券简称:精美可转换债券

  转换代码:191524转换缩写:美丽转换

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  第三届董事会第一次会议决议公告

  公司董事会和全体董事保证,本公告内容无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并且内容真实,准确,完整。负责

  启晶机械有限公司,Ltd. (以下简称为“公司”或“公司”。第三届临时股东大会于2019年9月19日举行,选举了公司第三届董事会成员。自2019年9月19日起,董事会在整个公司的共同协议下,董事会的第三者,董事会的第一次会议上促进了利润的增长。董事会已收到通知书。19日下午4:20。桥梁工厂第七会议室当场举行。全体董事共同召集了本次会议,选举王卫东先生为主席。 九名董事应出席会议,而实际上九名董事应出席会议。 公司全体监事和高级管理人员出席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规,本次会议的召集,召集和表决程序是合法有效的。

  经过董事会成员在会议上的认真讨论,形成了以下决议:

  1。 我们审议并通过了“第三届董事会选举方案”。

  先生。 王卫东当选为公司第三届董事会主席,任期与公司第三届董事会相同。同时,公司董事长为公司法定代表人。

  启晶机械有限公司,Ltd.公告有限公司 董事长选举和高级管理人员任命完成后,董事会大选完成(

  公告号。:2019-077)有关更多信息,请于2019年9月20日访问上海证券交易所网站(以及《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《中国证券报》)。请。

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  2。 是否在考虑“第三届董事会特别委员会委员选举方案”?已批准。

  公司第三届董事会特别委员会成员当选。具体名单如下。

  特别委员会每位成员的任期为三年,与公司第三届董事会的任期相同。

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  3。 审议通过《公司总经理聘任书》。

  先生。 王卫东任期第三年,被任命为公司总经理。

  启晶机械有限公司,Ltd.公告有限公司 董事长选举和高级管理人员任命完成后,董事会大选完成(

  公告号。:2019-077)有关更多信息,请于2019年9月20日访问上海证券交易所网站(以及《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《中国证券报》)。请。

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  四。 审议并批准了任命公司副董事的提议。

  先生。 周琛李民智一?董敏被任命为公司副总裁,任期与公司第三任期相同。

  启晶机械有限公司,Ltd.公告有限公司 董事长选举和高级管理人员任命完成后,董事会大选完成(

  公告号。:2019-077)有关更多信息,请于2019年9月20日访问上海证券交易所网站(以及《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《中国证券报》)。请。

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  五。我们审议并通过了《公司财务经理任命计划》。

  多发性硬化症。 与公司第三届董事会一样,张岩被任命为公司财务总监,任期三年。

  启晶机械有限公司,Ltd.公告有限公司 董事长选举和高级管理人员任命完成后,董事会大选完成(

  公告号。:2019-077)有关更多信息,请于2019年9月20日访问上海证券交易所网站(以及《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《中国证券报》)。请。

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  6。 我们审议并通过了《关于任命董事会秘书的议案》。

  多发性硬化症。 像公司的第三董事会一样,田林也被任命为公司的董事会秘书,任期三年。

  启晶机械有限公司,Ltd.公告有限公司 董事长选举和高级管理人员任命完成后,董事会大选完成(

  公告号。:2019-077)有关更多信息,请于2019年9月20日访问上海证券交易所网站(以及《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《中国证券报》)。请。

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  7讨论并通过了“公司审计负责人任命议程”。

  多发性硬化症。 吴延明被任命为公司审计师(包括履历),与公司第三任期相同。

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  8。 审核并批准部分回购要约,以取消已授予但未解除限制的受限股票

  启晶机械有限公司,Ltd.公告有限公司 取消允许但尚未解锁的受限库存部分(

  公告号。:: 2019-079)有关更多信息,请参阅2019年9月20日的上海证券交易所网站(以及《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《中国证券报》)请。

  投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司2017

  第一次临时股东大会通过了一项特别决议,并通过了《关于批准董事会批准董事会批准与股票激励有关的问题的议案》。已获批准解决与奖励措施有关的问题。以上事项均经董事会批准,无需提交股东大会。

  董事周辰Qi齐奇作为限制性股票激励计划的激励目标,李宏拒绝对该议案进行投票。

  特别公告。

  启晶机械有限公司,Ltd. 董事会

  2019年9月20日

  返回:

  吴扬民(Wu Yang Min)于1977年3月获得大学学位,毕业于湖北农业大学农业经济管理专业的临时会计师。宁海邦丰文具有限公司会计上海哲辰制衣有限公司,Ltd.,Ltd.奇晶机械有限公司,Ltd.是负责会计审计部门的重要会计经理。有限公司现任公司审计部副主任。

  证券代码:603677英文缩写:Qijing Machinery公告编号:2019-076

  可转换债券代码:113524可转换债券简称:精美可转换债券

  转换代码:191524转换缩写:美丽转换

  启晶机械有限公司,Ltd.

  关于第三届监事会第一次会议决议的通知

  公司监事会及所有监事保证,本公告内容无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并且我们承担连带责任。

  启晶机械有限公司,Ltd. 公司(以下简称“公司”)。)于2019年9月19日召开了2019年第三次临时股东大会,并任命了公司第三届监事会的股东代表监事。。职工代表监事共同组成公司监事会第三届会议。为了确保监事会的顺利运作,在所有监事的同意下,第三届监事会第一次会议于2019年9月19日在公司监事会举行。将口头宣布。 第七会议室在美国时间下午4:50在工厂举行。所有监事共同召集会议并选举主持会议。 会议必须有三名主管出席,实际上必须有三名主管出席。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规,本次会议的召集,召集和表决程序是合法有效的。

  经审议,以下监事作出以下决议。

  1。 我们审议通过了《关于选举公司第三届审计委员会主席的议案》。

  先生。 他的洪光当选为公司第三届监事会主席,任期三年,与公司第三届监事会相同。

  启晶机械有限公司,Ltd.公告有限公司 监督委员会大选完成后,选举监督委员会主席(

  公告号。::2019-078)有关更多信息,请参阅2019年9月20日的上海证券交易所网站(以及《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《中国证券报》)。请。

  投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  2。 我们将考虑并批准要约回购已授予但尚未取消的限制性股票的提议。

  监事会审议并发表了以下意见:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一阶段限制性股权激励计划》的有关规定,公司监事会我们计划部分取消它们。 在授予但未解锁的限制性股票中。奖励对象的列表和数量已确认。经济核心,董事会,公司的整体强化和相互鼓励。价钱

  十。14

  元/股。回购项目符合《上市公司股票激励控制措施》和公司《第一阶段限制性股票激励计划》的规定。 审核过程是合法且合规的。149,100股限制性股票已解锁。

  投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特别公告。

  启晶机械有限公司,Ltd.,Ltd.审计与监督委员会

  2019年9月20日

  证券代码:603677英文缩写:Qijing Machinery公告编号:2019-077

  可转换债券代码:113524可转换债券简称:精美可转换债券

  转换代码:191524转换缩写:美丽转换

  启晶机械有限公司,Ltd. 完成董事会大选并选举主席。

  任命高级管理人员的通知

  公司董事会和全体董事保证,本公告内容无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并且内容真实,准确,完整。负责

  启晶机械有限公司,Ltd. 公司(以下简称“我们的公司”)。)于2019年9月19日召开了第三次临时股东大会,审议通过了《公司第三届董事会非独立董事议程》。

  股东大会选举产生后,公司于同日召开了第一届第三届董事会会议,审议了《关于选举第三届董事会主席的议程》。已确认。“公司总经理的任命建议”,“公司副总经理的任命建议”,“公司财务经理的任命建议”,“公司秘书的任命建议”

  公司董事会选举公告和高级管理人员的任命情况如下:

  1。 第三届董事会组成

  1。 主席:魏东先生

  2。 董事会成员:王卫东先生,周琛先生,叶Ye敏先生,王东民先生,王沙先生,李恒业先生

  先生。 REOL明新国(??独立董事)翁国敏(独立董事)张华(独立董事)。

  3。 董事会特别委员会结构:

  二,公司任命高级管理人员

  根据公司第三届董事会第一次会议的决议,公司聘请了张先生。 王卫东是公司总经理。 周琛先生民智一?董敏是公司的副董事兼公司董事会秘书。请附上贵公司高级管理层的简历。

  董事会秘书的联系信息如下:

  电话:0574-65310999

  传真号码:0574-65310878

  IR邮箱:IR @ qijing-m。com

  联系人:浙江省宁波市宁海县三胜东路1号

  邮政编码:315609

  3。 董事和高管辞职

  选举结束后,王永起和王兴起将不再担任公司董事,而独立董事马国新将在六年期满后不再担任公司独立董事。先生。 王永奇先生,王英琪先生,马国伸先生,陈和伸先生,张良川先生在任期间为公司的健康发展做出了重要贡献。 公司表示衷心的感谢!

  特别公告。

  启晶机械有限公司,Ltd. 董事会

  2019年9月20日

  附件:恢复公司高级管理人员

  先生。 单向唐,男,1976年出生,中国国籍,无永久居民,大学学历。曾任启京公司监事。东元金属股份有限公司董事,安徽企景董事,盛义网络执行董事兼总经理,爱谷电气执行董事兼总经理,华进事业部总经理。自2013年9月起,他担任公司董事兼总经理。 他目前是公司的董事长兼总经理。 他还是小明电子的董事,榆林金属的监事,安徽齐晶总经理,博斯威尔精密公司总经理。

  先生。 周Chen,1972年出生,中国国籍,无永久居留权,MBA。他曾在上海南洋汽车厂担任CNC机床操作员,并在Hilti(China)Co.,Ltd.担任生产经理。喜利得(上海)有限公司,Ltd.喜利得(上海)有限公司喜利得集团(列支敦士登)董事,全球采购经理,Ltd.采购有限公司E-Flame Electronics Asia Pte Ltd(新加坡)董事,董事兼总经理。他于2013年4月加入公司,目前是公司董事,副总经理和西轩信息经理。

  先生。 是啊民知

  1981年出生,中国国籍,无永久居留权,硕士学位。此前,他是佛山美的电器集团有限公司运营和发展部的规划和投资项目经理。有限公司是佛山美的电器集团有限公司财务管理部经理。股份有限公司广东美的电器股份有限公司证券公关部经理证券股份有限公司2012年9月加入公司。 自2013年9月起,他担任公司董事兼秘书。 他目前是公司的董事,副总经理和董事秘书。

  先生。 王东民,1979年出生,中国国籍,无永久居留权,大学本科。曾任启京公司监事。东元金属股份有限公司董事长,安徽齐晶董事。自2013年9月起,他担任公司董事兼采购总监。 他目前是公司董事和采购部总监。

  多发性硬化症。 张岩,男,1981年出生,中国国籍,无永久居住权,大学本科学历,中国注册会计师,中级会计师。曾任浙江天骏会计师事务所项目经理,宁波科信会计师事务所高级项目经理,浙江美盛石化有限公司审计部负责人。管理中心有限公司和宁波自治技术经理(2四。600,

  -0。30,-1。20%)受股份限制的公司的副首席财务官。他于2019年2月15日加入公司,并于2019年3月7日起担任公司财务总监。

  多发性硬化症。 田林,1979年出生,中国国籍,无永久居留权,硕士学位。广东美的电器股份有限公司无锡小天鹅股份有限公司前证券专家(1四。950,

  0。20、1。36%)武汉百事可乐证券代表(15。080,0。06,

  0。40%)Communication Group Co.,Ltd.董事会办公室董事,公司和证券代表。2017年3月加入公司,担任证券官。

  证券代码:603677英文缩写:Qijing Machinery公告编号:2019-078

  可转换债券代码:113524可转换债券简称:精美可转换债券

  转换代码:191524转换缩写:美丽转换

  启晶机械有限公司,Ltd.

  关于完成监事会大选和监事会主席选举的公告

  公司监事会及所有监事保证,本公告内容无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并且我们承担连带责任。

  启晶机械有限公司,Ltd. 本公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开了2019年度第三次临时股东大会,讨论了“第三届公司审计监督委员会股东代表监事选举方案”。?我已经批准了先生。 何红光刘青是公司第三届审计与监督委员会的股东代表监事。2019年9月10日,公司成立了齐晶机械有限公司。,Ltd.举行了第一次员工代表会议。2019年,他被胡贵田选为公司第三届监事会职工代表监事。先生。 何洪光,刘庆和和胡贵田共同组成公司监事会第三届会议,为期三年,从2019年9月19日至2022年9月18日。

  在股东大会上选举监事会后,公司于同日召开了第三届监事会第一次会议,讨论了“第三届监事会主席选举议程”?已确认。 洪光先生由公司第三届监事会主持。任期为三年,与公司第三届审计与监督委员会的任期相同。

  任期届满后,范马菲和王必文不再担任公司监事。先生。 在监督期间,方马非和,王必文努力工作,为公司的健康发展做出了重要贡献。 公司表示衷心的感谢!

  特别公告。

  启晶机械有限公司,Ltd.,Ltd.审计与监督委员会

  2019年9月20日

  证券代码:603677证券简称:启精机械公告编号:2019-079

  可转换债券代码:113524可转换债券简称:精美可转换债券

  转换代码:191524转换缩写:美丽转换

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  授予取消取消部分,但未解锁

  公告

  公司董事会和全体董事保证,本公告内容无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并且内容真实,准确,完整。负责

  启晶机械有限公司,Ltd. 公司(以下简称“我们的公司”)。)于2019年9月19日举行了第三届董事会第一次会议。``考虑到公司限制性股票激励计划第一阶段的五个激励目标,林根,成德深,李志伟,佘海威和张林云因个人原因辞职,不再有资格获得激励目标。它是。根据计划的有关规定,何洪光和刘青这两个激励对象不再是激励对象,因为他们是主管。 公司董事会已决定归还激励目标授予但未解锁的总计149,100股限制性股票。购买已被取消。有关事项公告如下。

  1。 实施公司限制性股票激励计划的第一阶段

  1。 2017年6月19日,即公司第二届董事会第八次会议上,以及2017年7月5日,即2017年公司第一次临时股东大会上,内容如下:``公司的限制性股票激励措施已审核并批准了“ 1期决议”。 计划(草案)“建议摘要”“关于公司首份限制性股票激励计划实施措施的建议”“批准董事会批准董事会处理与股票激励有关的事宜”119批准的激励对象提案4。首次以14股的价格发行了4,100万股限制性股票。每人92元。保留030,000股。

  2。 2017年8月31日,在公司第二届董事会第十次会议上,讨论了《关于调整第一届限制性股票激励计划事项的议案》和《关于授予限制性股票激励计划的议案》。?我已经批准了 公司于2017年实施利润分配,将补贴价格调整为14。67元,部分员工辞职和辞职,补贴目标调整为111人,第一批补贴目标调整为417人。740,000股。2017年8月31日,它决定将限制性股票授予111位受赠人。

  3。 2017年9月5日,公司完成了第一批中国证券登记有限公司上海分公司限制性股票激励计划授予的限制性股票的登记。

  4。 2018年4月,公司

  根据“公司第一只限售股”,公司已完成2017年度利润分配方案(每10股派发现金股利每10股派2元(含税),每10股派4股)))。 激励计划(草案)“公司在限制性股票激励计划第一阶段的相关规定是,限制性股票的首批数量为417。740,000股变为584股。8。3600万股。

  五。 2018年6月9日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《第一节限制性股票回购价格调整方案》,其中规定了限制性股票激励计划的回购价格为:设为14。。调整为67元/股

  十。34元/股。

  6。 2018年7月5日,在公司第二届董事会第十八次股东大会上,``回购吗?正在审议``取消部分禁止的股票赠款的提案''吗?批准并同意不举行会议。 第一个奖励对象是陈伟峰和王惠民,但限制没有解除。购回并注销80,000股限制性股票。

  2018年9月10日,公司完成了在中国证券登记中心上海分公司回购和注销陈伟峰和王惠民持有的限制性股票的程序。株式会社于2018年9月11日完成注销。 有关详细信息,请参阅“关于根据赎回股票激励计划删除限制性股票的通知”(

  (出版号:2018-047)。

  7根据《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,将在股东大会批准后的12个月内由公司《第一期限制性股票激励计划》确定要实施的激励措施。我会。 股东大会。如果您没有明确的激励对象超过12个月,则您保留的权利和权益将作废。截至2018年7月5日,公司2017年第一次临时股东大会通过了为期12个月的决议,所持限制性股票已到期。

  8。 2018年9月8日,公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于解锁第一份限制性股票激励计划第一阶段的建议》。 这是第一次授予,并且取消了由于最初的有限销售期而取消有限库存的条件。 根据公司2017年第一次临时股东大会的批准,公司同意保留“激励计划(草案)”的有关规定,其中包含109项符合解除销售限制条件的激励对象。完成172。51。解除了8800万股限制性股票。上述限制性股票已于2018年9月17日上市流通。

  9。 2019年3月8日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于解锁部分回购和注销限制性股票的议案》。最初的激励对象是钟飞,肖华,唐宏和其他三人,但尚未释放127,400股限制性股票。其余106个激励对象持有不满足解锁条件的第二份解锁的受限股票中的2,227,344股。我们已退休并回购了总计2,354,744股的股票。

  上述限制性股票已转入我们的特殊证券账户以供回购,并于2019年5月21日取消。 有关更多信息,请参阅“关于在回购股份激励计划中删除限制性股票的通知”(

  (演示文稿号2019-035)。

  十。 2019年7月3日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了限制性股票第一阶段回购价格调整的议案。限制性股票激励计划的回购价格

  十。34元/股调整为十。14元/股。

  11。 2019年9月19日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于发行限制性股票以进行赎回和注销的议案》。林震,陈德胜,李启伟,谢海威和张凌云共拥有69,300股非限制限制性股票,而贺红光和刘青则全部非限制性股票。,因为主管拥有79,800股,因此没有资格获得激励。 购回并注销了性股份,总计149,100股。

  2。 回购取消有限的库存原因,数量,价格

  在公司限制性股票激励计划的第一阶段,第一个激励对象是出于个人原因担任公司监事的林震,陈德胜,李其伟,谢海伟和张凌云。。根据《性股票激励计划》的有关规定,上述七个个人不再有资格获得股票激励。公司董事会已同意取消上述雇员授予的尚未回购的149,100股股票的所有回购。

  由于公司2018年的利润分配计划,公司限制性股票激励计划第一阶段的回购价格为10。调整为34元/股

  10。14元/股截至本公告发布之日,回购价格为10,因为公司没有其他需要调整回购价格的问题。公司必须以每股人民币14元的价格回购限制性股票,金额为人民币1,511,874元。

  3。 取消回购后公司股本结构的变化

  取消限制性股票回购后,公司的限制性股票将减少149,100股,其股本将减少149,100股。

  第四,回购一些限制性股票对公司的影响

  一些限制性股票回购和注销问题不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,并且可能会影响公司实施限制性股票激励计划及其管理。它不会影响您的努力。公司管理层将继续努力创造股东价值。

  V. 独立董事意见

  公司将回购149,100股林震和其他七名因辞职或担任监事而没有资格获得激励的无限限制性股票。 回购价格为10。14元/股。回购该项目的回购符合《上市公司股票激励控制办法》和《第一阶段有限股票激励计划》的规定。审查程序是合法的,合规的,不会损害公司的利益。 公司和中小股东。基于上述判断,我们同意回购这部分限制性股票。

  六,监事会意见

  根据上市公司股票激励控制措施和公司一级限制性股票激励计划的有关规定,公司监事会列出了已实现但已实现的激励目标清单和数量。被规定。 解锁有限的库存以取消回购审核。经过核查,监事会认为,有五个人(例如,收到第一个激励对象的林震)在公司第一个限制性股票激励计划开始之时就离开了公司。 个别原因的起因,黄弘光,柳青负责公司有限公司利益。回购项目符合《上市公司股票激励控制措施》和公司《第一阶段限制性股票激励计划》的规定。 审核过程是合法且合规的。149,100股限制性股票已解锁。

  7律师的意见

  北京中立(深圳)律师事务所认为,该公司已完成取消赎回所需的法律程序。取消回购中所包含的回购数量和价格的确定受“管理措施”,其他法律法规和股票激励计划(草案)的有关规定约束。公司必须履行此回购的相应披露义务。这是因为回购将导致公司注册资本的减少,并且公司仍将需要通过《公司法》的相关规定来实施相应的资本减少。程序。

  8。 参考资料

  1。 第三届董事会第一次会议决议。

  2。 第三届监事会第一次会议的决议。

  3。 独立董事对第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见;

  4。 北京中林律师事务所的七个?好?机械?关于公司限制性股票激励计划第一阶段部分限制性股票回购和注销有关问题的法律意见;

  五。上海荣盛投资咨询有限公司启京机械有限公司的独立财务咨询报告。,Ltd.批准但未取消限制库存另请参阅“购买和取消”部分。

  特别公告。

  启晶机械有限公司,Ltd.

  董事会

  2019年9月20日

  证券代码:603677英文缩写:Qijing Machinery公告编号:2019-080

  可转换债券代码:113524可转换债券简称:精美可转换债券

  转换代码:191524转换缩写:美丽转换

  启晶机械有限公司,Ltd.

  关于将部分限制性股票回购通知债权人的公告

  公司董事会和全体董事保证,本公告内容无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并且内容真实,准确,完整。负责

  1。 通知债权人的理由

  启晶机械有限公司,Ltd. (以下简称“公司”)于2019年9月19日,在公司第三届董事会第三次会议的第一次会议上,审议并通过了《回购类别回购批准书》。销售限制尚未解除。

  根据《公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定和相关法律法规,林震,陈德协,李奇伟,谢海伟,张凌云有五项公司第一期限制性股票激励计划的激励措施。目标中的所有个人。离开公司的原因是他失去了作为激励对象的资格。 同时,根据第一阶段限制性股票激励计划的相关规定,何洪光和刘青不再符合激励目标的资格。购回并取消上述激励对象授予的149,100股限制性股票,但尚未解锁。

  取消赎回后,公司的限制性股票将减少149,100股,公司的总股本将减少149,100股。

  2。 在不召开债券持有人会议的情况下解释公司目前的资本削减

  公众公司的可转换债券的构成(以下简称“可转换债券”)根据公共公司发行的《可转换债券大会条例》债券持有人会议授权书第三章的规定,有必要召开股票回购交易没有。债券持有人会议。 因此,公司和债券持有人无需召开可转换债券持有人会议以减少资本。

  3。 债权人公告

  目前取消公司的回购将减少注册资本,因此我们将根据《中华人民共和国公司法》的有关规定通知债权人。这些文件和相关文件要求公司偿还债务或提供相应的保证。如果债权人未能在规定时间内行使上述权利,我们将继续根据法律程序取消赎回。公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应的担保的,应当依照《中华人民共和国公司法》的法律,法规向公司提出书面请求。然后附上相关的补充文件。

  宣告债权的必要材料:公司的债权人通过保留合同,合同以及证明债权存在的任何其他证书的正本和副本向公司索赔。您可以声明自己的权利。如果债权人是公司,则必须同时具有公司的原始营业执照和法定代表人的原始身份。除了上述文件外,您还必须转介其他人来声明您的法定代表人的批准以及代理商ID的原始有效副本。如果债权人是自然人,则他/她应携带有效身份证的正本和副本。除上述文件外,您还必须随附授权委托书的正本和副本以及代理商的有效身份证明。

  提出索赔的具体方法如下。

  1。 申请时间:

  2019年9月20日至2019年11月3日

  2。 联系信息

  地址号码。 浙江省宁波市宁海县三胜东路1号

  邮政编码:315609

  电话:0574-65310999

  传真:0574-65310878

  特别公告。

  启晶机械有限公司,Ltd.

  董事会

  2019年9月20日