区块链热潮,如何穿着区块链背心严防欺诈

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  12月5日消息,购买一些与区块链相关的XX硬币可能会在一夜之间成为百万富翁和百万富翁. 是否曾听说过有关隔夜赚钱的猜测?您知道,当您的心脏移动时,您可能离骗局不远了.

  再次随着区块链的兴起,一些犯罪分子正在“区块链”的旗帜下使用所谓的“虚拟货币”和其他方法,而那些想要在一夜之间致富以积累财富的人。是运用心理学的。非法融资,传销,欺诈。

  “区块链”骗局有很多套路

  在2008年,自称为中本聪(Satoshi Nakamoto)发表了一篇题为“比特币:对等电子现金系统”的文章,并在2009年发布了最初的实现代码。 比特币诞生了。

  比特币是区块链技术的第一个成功应用。比特币价格飞涨,许多人将区块链与加密货币相关联。动机不佳的人也会使用它。 各种各样的“ XX硬币”项目很普遍,但实际上许多都是欺诈行为。

  中国政法大学法学院区块链金融法律研究中心主任胡杰说,区块链只是基于分布式账本的中立技术,但是很多人中有一半是知道的和错的。考虑区块链货币炒作是错误的。

  目前有许多人被骗。例如,警方于2018年对“通用银币”进行了调查,该币声称是一种虚拟货币,使用大量的藏茶作为抵押。 投资者可以将普通的银币放置在虚拟交易平台上进行买卖以产生影响。但是在实践中,其背后的惯例是在区块链上穿一件背心,然后不经意地传播它,以确保高回报并操纵价格变动。结果,有3,000多人被骗,造成高达300万元的人身伤害和损失3。0亿元人民币。

  研究?加工过的“唐代硬币”也是一种流行的“区块链”概念。 其背后的惯例是操纵大唐硬币的日常升值,并设立“持有货币利润奖”以吸引会员。团队绩效奖的设立是针对一支拥有148名10级员工的营销团队,在短短18天内培训了13万多名成员,筹集了超过8600万元人民币。

  再举一个例子,投资于区块链资产管理,并被邀请到现场直播室或“除您以外的所有骗子”的微信群中赚取少量资金并欺骗他们的信任,大量的钱被投入,手术后钱用光了,Shichigo Kishikai的收集消失了。有很多类似的消息。

  胡继业说,当有新事物出现时,有人经常用它来进行欺诈活动,特别是通常“神秘而又高大”的区块链,所以有人用于使人们了解一段时间。 想在一夜之间致富的心理来自“空手套和白手套”。

  “区块链”骗局的特征是什么?

  从这些名为区块链的骗局来看,它们实际上并不是基于区块链技术,而是具有跨网络和跨边界的许多明显特征。 明显的欺骗,诱惑和掩盖;存在各种非法风险。

  中国银行业监督管理委员会和中央互联网情报局报告了这些骗局,作为共同发出的提醒,以防止称为“虚拟货币”和“区块链”的非法资金的风险。使用欺诈热点的概念。 使用“平台”创建各种“高层”理论来推广名人大会V,或宣称“只是增加货币价值”而不是“下降”,例如空投有些人勾引“糖果”,投资期短。,“高利润,低风险”,这是相当混乱的。

  实际上,犯罪分子通过操纵所谓的虚拟货币价格变动,设定利润和提高门槛来赚取非法利润。

  一些犯罪分子以ICO,IFO,IEO和其他翻新商品的名义发行令牌,或使用IMO的方法在共享经济的旗帜下进行虚拟货币炒作。去做。

  此外,犯罪分子通过公共广告诱使群众将钱投资于“静态收益”(信用收益和利润)和“动态收益”(发展线下收益)并吸引投资者。,扩大资金池的特征。 非法融资,传销,欺诈和其他非法活动。

  加强监管

  鉴于以区块链为首的欺诈行为的不断出现,监管机构已迅速推出监管措施以加强监管。

  早在2013年,中央银行和其他组织就发布了《预防比特币风险的通知》,要求金融机构和支付机构不要从事与比特币相关的业务。

  2017年9月,中央银行,中央网络办公室等部门发布了《关于发行代币和放款风险的公告》。。。货币发票,非法发行证券,非法融资,金融欺诈,传销计划等非法犯罪活动需要立即“停止”所有类型的代币发行和融资活动。已完成代币发行融资的组织和个人将需要安排清算等。 ”

  2019年1月,国家互网信息公共服务办公室的发展完成《关于病房信誉和服务状态,所需病房,信誉服务提供,商业和不利使用区,信誉,服务风险,国家安全,破产,社会秩序和反他人法的管理规定》行政法规禁止的活动,例如权益。

  蚂蚁金服集团副总裁姜国飞说:区块链技术不同于对加密货币的大肆宣传。无法确定实际价值的加密货币不应成为区块链行业的发展方向。我们需要注意各种假装使用区块链名称的骗局。这使技术本身成为受害者,应该产生更大的价值。”

  胡继业说,对于监管者,所有相关监管者都应建立协调机制,以尽快制定和完善法规,监管文件和立法监督。 同时,有必要适当地管理一般投资者并设定必要的门槛,例如技术创新委员会和新三届理事会。“尝试消除由于区块链的出现而造成的骗局。繁荣的平静思想不允许像P2P这样的区块链欺骗,最终将无法工作。”

  如何区分和预防欺诈?

  对于普通投资者来说,有必要正确,合理地看待区块链,不要盲目相信天花的承诺,要树立正确的货币概念和投资理念,以有效地提高风险感知能力。有。

  胡继业说,防止欺诈最重要的是不要被欺骗。此外,有必要积极传播区块链知识,让普通投资者了解区块链是什么以及核心内容是什么,并消除对区块链的常见误解。

  中国信息通信研究院云计算与大数据研究院院长鲍宏表示,每个人都谨慎投资,不要盲目起诉,并在区块链旗帜下非法融资和金字塔。我相信我们应该远离与计划相关的骗局和骗局。

  具体来说,您可以检查您的项目是否实际使用了区块链技术来识别欺诈,并查找团队和项目背景,网站内容以及项目前景的描述。我能做到。 如果存在歧义,或者歧义太小,则很有可能。这是一个骗局。

  世界上最好的钱是一夜之间为富人赚钱。中国银行?保险监督管理委员会主席郭树清说: 如果产率超过6%,则需要问号。 如果含量超过8%,则很危险。 高于10%,所有本金都将丢失。