深圳市捷骏科技有限公司宣布2019年第二届临时股

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  深圳市[捷顺科技(002609),股份]宣布2019年第二届临时股东大会决议

  公司所有成员和董事会确保信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

  备注:

  1。 这次股东大会没有决议。

  2。 在本次股东大会上,提案没有增加或更改。

  1。 会议和出席

  1。 时间

  (1)现场会议将于2019年9月16日下午14:30开始。

  (2)在线投票时间:2019年9月15日至2019年9月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的在线投票时间为2019年9月16日9:30?11:30和13:00?现在是15:00。从2019年9月15日15:00到2019年9月16日15:00。

  2。 会议地点

  捷顺科技大厦三楼总公司会议室深圳市福田区龙威路10号

  3。 会议方式

  现场注册投票和在线投票相结合。

  四。 大会召集人:公司董事会

  五。主持人:唐健,公司董事长

  6。 本次会议的召集和召开必须遵守有关法律,行政法规,部门规章,法规文件以及公司章程的规定。

  7共有20名股东和授权代表出席了会议,并代表公司发行了393,907,552股有表决权的股份。公司发行的全部表决权的61%。1070%(注:迄今为止,公司已通过特别回购持有1,265,000股股票,并在股东大会登记日扣除回购股份以计算总股本)。)一家在海外具有投票权的公司的总股本为644619741741股,其中,

  (1)参加地方会议

  共有10名股东和股东批准的代表出席了会议,拥有352,873,624票,占5四。公司54%的有表决权的股份。7414%;

  (2)通过网络投票的股东参与

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的共有10名股东,持有有表决权的股份41,033,928股,占6名。它持有该公司61%的表决权股份。3656%;

  (3)参加表决的中小股东(中小投资者是指个人,董事,监事,高级管理人员以及持有上市公司股份5%以上的股东以外的股东)

  本次股东大会共有12名中小股东和12次股东大会参加了表决权的行使,共有8,307,186股(2股)有表决权。 参加本次会议的投票权总数的1%。1089%。

  8。 公司董事,监事和高级管理人员出席了会议。北京盈科(深圳)律师事务所见证了出席股东大会的证人和律师的法律意见。

  二,法案审议与表决

  会议对提案进行了以下决议,结合了现场注册投票和在线投票。

  1。 我们审议并通过了关于选举非独立董事补选的提案。

  投票结果:同意的股份数量为393,883,654(其中现场投票352,873,624,在线投票41,010,030),占99。参加会议的投票权总数中的11个。9939%;冲突份额为0,占0。 参加会议的投票权总数的1%。0000%; 0股,0股。 参加会议的投票权总数的1%。0000%。

  其中,中小投资者的投票情况如下。

  配套8,283,288股,占99。参加会议的中小投资者有效表决权股份的7%。7123%,0股换0股。 参加会议的中小型投资者的有效表决权百分比。0000%;保留0股,占用0股。 参加会议的中小型投资者的有效表决权百分比。0000%。

  2。 2019年审议并批准了更新审计机构的提案。

  投票结果:同意的股份数量为393,888,652股(包括352,873,624股现场投票和41,015,028股在线投票),占99股。参加会议的投票权总数中的11个。9952%,等位基因总数为1.89万,占总数的0。 参加会议的投票权总数的1%。0029%;弃权率为0,占会议表决权总数的0%。

  其中,中小投资者的投票情况如下。

  支持8,288,286股,占99。参加会议的中小投资者有效表决权股份的7%。它占7725%,18,900股和0。 参加会议的中小型投资者的有效表决权百分比。227。55%;占0并扣除0股。0000%。

  3。 审核并批准由不符合回购取消激励条件但尚未解锁的激励对象授予的受限库存建议。

  投票结果:同意的股份数量为393,888,652股(包括352,873,624股现场投票和41,015,028股在线投票),占99股。参加会议的投票权总数中的11个。9952%,等位基因总数为1.89万,占总数的0。 参加会议的投票权总数的1%。0029%;弃权率为0,占会议表决权总数的0%。

  其中,中小投资者的投票情况如下。

  支持8,288,286股,占99。参加会议的中小投资者有效表决权股份的7%。它占7725%,18,900股和0。 参加会议的中小型投资者的有效表决权百分比。227。55%;占0并扣除0股。0000%。

  四。 “注册资本变更和变更提案”已通过审核。

  投票结果:同意的股份数量为393,888,652股(包括352,873,624股现场投票和41,015,028股在线投票),占99股。参加会议的投票权总数中的11个。9952%,等位基因总数为1.89万,占总数的0。 参加会议的投票权总数的1%。0029%;弃权率为0,占会议表决权总数的0%。

  其中,中小投资者的投票情况如下。

  支持8,288,286股,占99。参加会议的中小投资者有效表决权股份的7%。它占7725%,18,900股和0。 参加会议的中小型投资者的有效表决权百分比。227。55%;占0并扣除0股。0000%。

  3。 律师的法律意见

  见证北京盈科律师事务所任命的律师李立斌和蔡涵的律师见证了此次股东大会,并表示该公司将于2019年举行第二次临时会议。宣布了。董事长和与会人员的任职资格,拟审议的决议,表决程序和表决结果均符合法律,行政法规和公司章程的规定。本次股东大会的决议合法有效。

  4。 参考资料

  1。 公司2019年第二次临时股东大会的决议。

  2。 北京企业家(深圳)律师事务所,“深圳市恒捷骏科技有限公司。《关于召开临时股东大会的第二份法律意见书》,《 2019年股份有限公司》;

  3。 深圳证券交易所需要的其他文件。

  特别公告

  深圳市捷顺科技实业有限公司,Ltd.

  董事会

  九月17,2019