关于2019年第一次临时股东大会的通知

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  股份公司山东嘉洲药业(600789)

  关于2019年第一次临时股东大会的通知

  公司董事会和全体董事保证,本公告内容无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并且内容真实,准确,完整.负责

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年9月27日

  ●股东大会通过的在线投票系统:上海证券交易所股东大会的在线投票系统

  1. 会议基本情况

  (1)股东大会的类型和召开时间

  2019年第一届临时股东大会

  (2)股东大会召集人:董事会

  (3)行使表决权的方法:本次股东大会结合现场表决权和网络表决权行使表决权.

  (4)当地会议的日期和时间?地点

  日期:2019年9月27日14:30

  地点:山东鹿港药业有限公司118会议室

  (5)在线投票系统,开始和结束日期以及投票时间。

  在线投票系统:上海证券交易所股东大会在线投票系统

  在线投票的开始和结束时间:2019年9月27日之后

  直到2019年9月27日

  使用上海证券交易所的在线投票系统时,交易系统投票平台上的投票时间为股东大会当日的交易时段。 股东大会通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

  (6)上海?港股通投资者的融资和保证金披露,再融资,回购商业账户谈判和投票程序

  在上海证券交易所对保证金交易,证券借贷,再融资,协议回购交易账户和投资者进行投票的,将按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》的规定进行。我会。 等相关规定。

  (7)参加公开征集股东投票权

  根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司股票激励管理的规定》,上市公司召集股东大会审议股票激励计划时,独立董事应当寻求全体股东的表决权。是。 股票激励计划。先生。 独立董事孙宗斌(出资人)寻求公司股东的表决权,以讨论与股东大会上审议的股票激励有关的问题。有关在股东大会上征集表决权的时间,方法,程序等的详细信息,请参见当天披露的《关于独立董事独立收取表决权的通知》。 公司(

  (演示文稿编号:2019-036)。

  2。 会议审议的事项

  在股东大会上审议提案并对股东类型进行投票

  1。 披露每张发票的时间和媒体

  上述议案经2019年8月28日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。会议决议公告于2019年8月29日在指定披露媒体上发布在日本《中国证券报》,《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

  2。 特别决议:提案1,提案2,提案3

  3。 中小企业投票提案:提案1,提案2,提案3

  四。 包括相关股东避免投票的提案:无

  五。参与优先股表决的建议:无

  3。 需要注意的事项

  (1)

  为了通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权,公司股东可以登录交易系统的投票平台(通过指定交易公司的交易终端)或进行投票。您可以进入Internet投票平台(网站:voting)。sseinfo。com)投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票是为了完成股东的身份验证。有关特定操作,请参阅Internet投票平台的网站说明。

  (二)

  股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使投票权。 如果您拥有多个股东账户,则可以使用股东的持股账户参与在线投票。投票后,您可以考虑在股东账户下所有相同类别的普通股或相同类型的优先股对同一意见投了赞成票。

  (3)如果您行使相同的投票权并使用本网站的在线投票权行使平台等在会场内重复行使自己的投票权,则将优先考虑第一个投票结果。

  (4)股东可以在提交提案之前对所有提案进行投票。

  四。 会议参加者

  (1)

  在中国证券登记结算有限责任公司注册的公司的股东。股份有限公司股票登记日收市后,上海分公司保留参加股东大会的权利(详见下表),并委托代理人出席并进行书面表决。我可以。代理商不必是公司的股东。

  (2)公司董事,监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)其他人员

  V. 会议注册方法

  出席2019年9月26日(8:00?17:00,我签署了股东名片和个人身份证或批准书,并注册了公司计划。 投资部门和不同地点的股东可以通过信件或传真进行注册。(具有授权书的参考书)

  6。 还有别的

  1。 会议费用:所有出席会议的股东必须支付其伙食,住宿和交通费用。

  2。 联系信息:

  公司地址:山东省济宁市德源路88号邮编:272000

  电话:0537-2983174或2983060传真:0537-2983097

  联系人:田立新包强明

  特别公告。

  董事会

  九月12,2019

  附录一:委托书

  ●提交文件

  董事会提议召开本次股东大会决议

  附录一:委托书

  授权书

  山东鹿港药业有限公司:

  我们在这里代表(先生。我代表该部门(或我)在2019年9月27日举行的公司第一次临时股东大会上代表您行使了投票权。

  客户持有的普通股数量:

  客户持有的优先股数量:

  大股东账户:

  客户签名(贴纸):

  受托人签名:

  顾客号码:

  受托人ID:

  佣金日期:

  日期

  备注:

  客户必须在批准信中选择“我同意”,“我不同意”或“拒绝”,并标记“√”。 如果委托人未给出有关此授权书的具体说明,则受托人保留投票权。

  证券代码:600789证券代码:鹿港药业公告编号:2019-036

  山东鹿港药业有限公司

  关于独立董事表决权的通知

  公司董事会和全体董事保证,本公告内容无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并且内容真实,准确,完整。负责

  重要提示:

  ●投票权的开始和结束时间:2019年9月23日至2019年9月26日(营业日9:30-11:30 am,13:30-15:00 PM)。

  ●选民对所有选票的意见:我同意

  ●律师不拥有公司股份

  药业有限公司应遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股票激励控制办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定(以下简称为“行政法”)“公司”)独立事务由东方公司的出资人和征服者牟卓先生委托的独立事务和其他独立事务,2019年9月27日正确的投票。

  1。 律师的基本信息,投票意见,投票理由

  (一)律师基本情况

  1。 孙宗斌目前是公司的独立董事。 基本情况如下:

  孙宗斌,男,1972年出生,中国注册会计师,注册税务师,土地评估师,高级会计师,审计师。山东注册会计师协会技术咨询委员会委员,山东注册会计师,是评估行业的高端人力资源。现任中天云会计师事务所山东分公司副主任。自2017年9月起担任独立董事。

  2。 孙宗斌律师目前未持有该公司的股份。

  (2)律师的投票意见和投票理由

  爵士为公司独立董事。 孙宗斌参加了2019年8月28日举行的公司第九届董事会第十次会议。 此外,“我们的2019年股票期权激励计划的提议和大纲”,“我们的2019年股票期权激励计划的实施和管理政策的评估”,“要求在股东大会上批准董事会的提议”我也谈到了。 董事处理与“ 2019年股票期权激励计划”有关的事宜。作为独立董事,他对与公司股票期权激励计划有关的事项发表了独立意见。

  孙宗斌律师表示,股权激励计划的实施将进一步优化公司治理结构,改善公司声誉和激励机制,并将股东利益,公司利益和员工个人利益结合起来。,相信这将有助于调动公司的利润。 上市公司,高级经理,核心和核心人性,长期,情感和同情心,长效机制,制鼓技巧。

  二,股东大会的基本情况

  (1)会议时间

  当地会议时间:2019年9月27日星期五14:30

  网上投票时间:2019年9月27日

  使用上海证券交易所在线投票系统时,交易系统投票平台的投票时间为召开股东大会之日的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00。 股东大会通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

  (2)场馆

  山东鹿港药业有限公司118会议室

  (3)有关募集表决权的信息:

  有关召集本次股东大会的详细信息,请参阅在上海证券交易所网站上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(与公司法定信息披露日相同)。

  (演示文稿编号:2019-035)。

  三,投标方案

  律师已根据中国现行法律,行政法规,法规文件和公司章程制定了投票权计划。 详细内容如下。

  (1。目的

  于2019年9月20日下午交易结束时,公司全体股东在中国证券存款结算有限公司上海分公司注册登记,完成了会议的注册流程。

  (2)通话时间

  2019年9月23日?2019年9月26日(营业日9:30?11:00:30 AM,13:00?15:00 PM)

  (3)收集方法

  1。 根据本报告附录中指定的格式和内容,“行使受托人表决权的独立干事批准书”(以下简称“批准书”)。)请填写。

  2。 客户向律师提供证明股东身份和客户意图的文件清单。

  1)如果委托投票股东是公司股东,则应提交公司股东的营业执照副本,公司身份证副本,原授权委托书和账户卡副本。。公司股东根据本条款提交的所有文件均应由公司代表提交。该人在每页上签名并贴上股东单位的公章。

  (2)如果代表表决权的股东是个人股东,则必须提交身份证明副本,原授权委托书和股票账户卡副本。

  (3)委托书由经其他人同意的股东签字时,应当由公证处公证,并应附有经公证的原始授权书;股东或股东单位法定代表人签署的授权委托书未经公证。

  3。 在按照上述要求委托有表决权的股东准备好相关文件后,他们将由专人交付委托书和相关文件,并在邀请时间内以登记或快递方式交付,并在本报告中指定。必须发送到您的地址。如果是快递,则将到达邮局的日期标记为交货日期。

  代理股东(即有表决权的股东)的指定地址,受益人和相关文件如下。

  地址号码。 山东济宁市太白楼西路152号

  受益人:计划投资部

  邮政编码272021

  电话:0537-2983060、0537-2983142

  公司传真:0537-2880808

  妥善盖章所有提交的文件,注明受投票股东的电话号码和联系方式,并在醒目位置标记“批准独立董事投票权的批准书”。

  (4)在委托有投票权的股东提交和提交文件之后,在律师事务所见证律师的审查之后,可以确认所有符合以下条件的授权代表团均有效:

  1。 根据报告收集程序的要求,授权书和相关文件已发送到指定地点。

  2。 请在投标时间内提交委托书及相关文件。

  3。 股东按照本报告附录中指定的格式填写并签署授权委托书。批准的内容是明确的,所提交的相关文件是完整和有效的。

  四。 提交的授权委托书和有关文件与股东名册中记录的内容一致。

  (5)股东反复批准了招标书的表决权并将其委托给收货人,但如果批准方式不同,则股东签署的最终授权书有效,并确定签字的时间。你不能为了有效,如果无法确定接收时间表,律师将以询问的形式寻求正式客户的确认。 如果此方法无法验证证书,则证书请求将无效。

  (6)在批准股东批准收货人对投标项目的表决权后,股东可以直接或由代理人出席会议,但无权对投标项目进行表决。

  (7)确认以下有效条件后,律师可以采取以下措施。

  1。 如果股东授予律师投票权并在现场会议的注册截止日期之前以书面形式明确撤回其代表团,则该律师将确定其代表团将自动失效。去做。

  2。 加藤东升(Ryo Kato Tosho)一般强制性说明表,但在本次会议上同时存在的他人行使会议的法律,以书面形式在截止日期结束前登记 如果未在现场会议注册截止日期之前书面撤销律师的批准,则律师的批准是唯一有效的批准。

  3。 股东必须按照提交的授权书指定对项目进行投标的投票指示,并在同意,反对和弃权之间进行选择。 如果选择一项以上,律师将认为批准无效。

  (8)由于表决权的特殊性,在审查授权书时,将仅对股东根据本公告提交的授权书进行正式审查,并确认授权书的签字和盖章是否合法。。 以及相关文件实际上是股东的签名或盖章,还是该文件实际上是由股东或股东授权的授权代理人审查的。确保符合本公告正式要求的授权书和相关证明文件有效。

  特别公告。

  投稿人:孙宗斌

  九月12,2019

  附件:

  山东鹿港药业有限公司

  独立董事公开要求表决权的批准书

  在签署这份授权书之前,我/我的公司是由律师组成的,具有表决权吗?我已仔细阅读了宣布的《关于独立追回独立董事外包信托权利的通知》。 股东大会及其他有关文件充分理解了与收取表决权有关的条件。在现场会议上注册之前,I / Company保留根据独立专家确定的程序随时撤销收货人的许可证或修改许可证的权利。 董事寻求投票权报告。

  本人/公司为认证客户,特此授予山东卡亚苏制药有限公司先生。独立董事孙宗ham有限公司作为我公司代理人参加了山东卡冈制药有限公司的第一次临时股东大会。Co.,Ltd.在2019年,我们将根据此授权书的指示对下次会议上讨论的事项行使表决权。我/我们公司在此投票权问题上的投票意见:

  (注意:每个投标都有三个选项:“同意”,“不同意”和“拒绝”。 如果您正在行使自己的投票权,请在“投票权行使”列中为“√”投票。 对于同一提案,您只能在一个地方放置“√”,否则多次选举或缺席将被视为弃权。)

  客户名称(签名或盖章):

  外包股东编号或营业执照号:

  托付给股东的股份数量:

  外包股东证券账户:

  签名日期:

  批准的有效性:从签署之日到公司2019年第一次特别会议结束