诉讼金额超过36亿元。辽宁特大特大违法融资案宣

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  它投资100万元人民币,年收入12万元人民币,声称在国外拥有矿山,并免费获利。 辽宁沉阳市中级人民法院最近发布了一项裁定,裁定总资产为3,824名投资者和黄金财富管理机构,其中包括三个或更多非法资产。60亿箱。

  《新华视野》记者调查发现,这种筹资骗局掩盖了“经济发展”的面貌,回应了国家政策和其他口号,并吸引了许多投资者。黄金财富管理公司声称每年投资100万元,赚取12万元,并非法筹集了3笔以上的交易。60亿元。 2014年8月,刘阮加入了沉阳华宇黄金贸易有限公司。,Ltd.听说您参与了黄金资产的管理。有限公司,每月利息100万元。您一年可以赚12万元。受此鼓舞,刘某筹集资金到处借款20万元用于投资。但是,对方承诺的“每月两分”仅实现了半年左右。 回扣从2015年1月开始失败,刘的血液流失了。

  2015年1月20日,数百名投资者来到华宇讨论该声明,结果一无所获,“华宇金矿”事件浮出水面。

  沉阳华宇黄金贸易有限公司成立于2013年4月,注册地为沉阳市沉河区。注册业务的范围是黄金产品,珠宝的销售,业务信息咨询等。李淑敏是公司的股东和管理经理,刘旭是助理财务总监。

  从2012年6月到2014年8月,该公司以1的价格购买了黄金,但不符合金融机构的资格。5%至3。食品的利率高达5%。 对矿山的虚拟投资,股本资本以及该公司即将上市的事实都需要融资。

  事实证明,华宇欺诈性地欺骗了三名以上的投资者,总计3,824名投资者。60亿元,回报超过2事发前70亿元。在扣除支付的利息和受害者所持资产的价值之后,公司实际上欺骗了受害者5。3亿多元。

  法院裁定,被告华宇公司,被告人李树民,刘旭均为融资诈骗罪,涉及经纪人冯硕的19起诉讼被非法吸收公积。

  风水说,经纪人的工作是吸引客户购买黄金。 当客户来到公司时,我将详细介绍如何购买黄金并获利。“大约有60个人来投资我,平均投资约20万元,并获得了20万元的特许权使用费。“使用营销技术进行非法融资:成功洗脑的三个技巧”我们看到,华宇黄金有两种财务管理模式。一种是投资者购买黄金,公司将其返还给投资者。例如,如果您以高于市场价格的价格购买黄金,则投资者获得黄金,公司“回购原始价格”,并按计划将利率以大约2%的利率返还给投资者。还有一种“黄金托管”模式,其返利更高。 由于投资者没有钱并且由公司持有,因此利息增加1。5个百分点。

  华宇主要使用三冲程营销模式来“洗脑”投资者。

  豪华装饰的第一步是“电源显示”。华宇位于沉阳最繁华的中街商业区,周围是银行,经纪公司和黄金市场。为了展示自己的实力,该公司在装饰上付出了很多努力。 共有3层。 豪华装修。 水晶灯,真皮沙发和实木家具令人印象深刻。

  2014年12月,华宇在一家大型酒店举办了一场派对,并邀请了许多大型投资者。“我不是一个大投资者。 我之前看到有一笔1000万元的投资。一位名叫张的投资者告诉记者,当天当天签署了许多订单,在看到党的表现之后,许多投资者增加了额外的投资。

  事件发生后,许多投资者简直不敢相信“ Kayu Gold”爆炸的消息。 “一家拥有如此豪华和正式装饰的公司怎么会变成黄色?”

  第二项措施是,回报甚至没有提到风险或对国家发展政策的反应。只要进入华宇门口,高利率就很容易吸引投资者。此外,我们给投资者一种信任的错觉,带有“响应各种发展政策”,“经济发展”和“响应新的财务管理趋势”的标志。

  该案的经纪人透露,他的老板反复告诉他在培训员工时要灌输“高回报”的概念。 如果客户询问风险,他或她会轻率或发誓。经过一轮回合后,大多数投资者都被“洗脑了”。

  华宝经纪人金宝华因非法吸收公共存款被判入狱六年。她说,当她看到该公司的营业执照和税务登记证时,一再坚持“买黄金是一件好事”。 对于个人而言,对社会有益。“他们失去了信任,投资了资本,最终加入了经纪行。

  第三种方法是将客户带到海外并提高他们的信誉。据了解,华宇的大部分巨额投资人都被带到国外接受检查。途中免费用餐。在等待目的地之前,投资者已经与老板发生了情感上的债务,所以当他们去所谓的矿场时,他们只是去看看。

  受害人说:“我总共投资了5美元。4100万元。 据李书敏说,华宇的业务非常可靠,属于政府的招商引资公司。“结果,这些投资者到马来西亚的一个小岛呆了两个半天,根本没有检查该项目。有经验的投资者也应该警惕陷阱,并加强部门联系信息的共享。 受访者认为在某些地方也发生过类似的“华远”事件。从事这种非法融资活动的罪犯主要是投资者投资者,以响应各种发展政策的名义,或者以“发展中的经济”和“追随金融管理新趋势”的旗帜。给人一种幻觉。 该项目符合宏观政策。

  辽宁省委委员周伟强教授说,类似于“华园”的非法集资活动正在分阶段进行,他经常穿着鲜艳的衣服。此类犯罪不同于更具欺骗性和危害性的一般非法融资行为。

  在后续研究中,记者发现该事件与老人的非法资助不同。 受害人主要是有经济实力和投资经验的人,而且许多人全年都从事投资和财务管理。他们“中风”的原因是,战略家除了对赚钱动机的心理追求外,还将黄金的财务管理与“促进经济发展”联系起来。

  警方说,对“华远”案的监管不足。负责案件处理的法官和检察官说,除了注册外,工商部门还必须跟进公司的后续行动和运营。此外,金融部门应加强监管。

  周伟强及其同事认为,华豫公司等非法资金公司干扰了正常的经济和金融秩序。建议建立预警机制,为工业,商业,金融和公共安全等部门建立信息共享网络,畅通信息传播渠道,促进监管港。

  此外,专家建议加强有关非法融资案件的法律交流。警方警告投资者注意非法融资的性质和危害,并提高其识别能力。 不要相信馅饼掉到空中。远离所谓的“高回报”和“快速致富”投资项目。