关于Shinma Kogyo Co.,Ltd.第十届董事会第四次会议决

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  关于Shinma Kogyo Co.,Ltd.第十届董事会第四次会议决议的通知。

  公司董事会和全体董事保证,本公告内容无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并且内容真实,准确,完整。负责

  Shinma Kogyo Co.,Ltd.(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议已于2019年10月7日以及2019年10月10日,公司东楼以书面或电子邮件通知。将被放置。二楼有一个会议室。九名董事出席了会议,九名董事实际出席了会议,公司监事及相关高级管理人员出席了会议。会议由乔四怀董事长主持,符合《公司法》及《公司法》的有关规定。相关文章“。会议一致通过了以下有关公司股票发行,资产购买和配套资金购买的决议(股票发行,现金购买资产以及共同筹集的配套资金的支付)。称为“此交易”。

  1。 “公司交易计划建议”逐项审核

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  2。 审议过“关于遵守公司相关法律法规的建议”吗?批准书

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  3。 审核并批准在公司交易中形成关联方交易的建议

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  四。 我们已经审核并批准了“有关公司交易的建议不构成重组和上市”

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  V. 审查并批准“关于基于第4条的交易的提案”

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  第六,审议并通过了《关于第十一条规定的交易提案》

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  七。 我们已经审核并批准了“根据第43条进行的交易提案”

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  8。 审核并批准“摘要提案”

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  9。 讨论“关于解释我们的股价波动不符合第5条标准的建议”批准书

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  十。 审查并批准交易完成,法律合规性和法律文件建议。

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  十一。 调查批准不参与上市公司重大重组的“不涉及交易的主体”第十三条

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  12审议并通过了“关于股东大会的提案,该提案允许我们的董事会处理股票和现金的发行以购买资产并筹集支持资金及相关交易”

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  13,审议通过《关于不召开股东大会审议发行股票,支付现金购买资产和筹集补贴的议案》

  投票结果:龚国顺,张殿和马远的相关董事均拒绝投票。6票赞成,0票反对,0票弃权。

  特别公告。

  新霸实业有限公司

  董事会

  2019年10月10日