山东海海种业有限公司2019年宣布2019年第二次临时

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  公司所有成员和董事会均确保所披露的信息真实,准确和完整,并且没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

  备注:

  1。 股东大会通过现场投票和在线投票相结合的方式举行。

  2。 2019年8月22日,公司在《证券时报》,《中国证券报》和巨潮资讯网站上发布了《 2019年第二次临时股东大会召集通知》。

  3。 会议未拒绝或更改提案

  四。 没有新的建议提交给本次会议进行投票

  1。 会议和出席

  (1)召开会议

  1。 会议时间

  (1)采访时间:从2019年9月10日星期二14:00开始

  (2)网上投票时间:2019年9月10日,深交所交易系统的网上投票时间为上午9:30至11:30和凌晨1点至下午15:00。通过深圳证券交易所互联网的系统投票时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00。

  2。 地点:山东省莱州市山东省江城路[攀登种子业(002041),共享]培训中心3楼培训中心

  3。 如何举行会议:结合现场投票和在线投票

  四。 大会召集人:公司董事会

  五。会议主持人:王龙祥董事长

  6。 会议的合法性和合规性:此次股东大会的召开应遵守法律,行政法规,部门法规,关联公司的行政文件,以及《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。它是

  (2)参加会议

  股东大会结合了现场投票和在线投票的功能。共有六名股东和授权代理人出席了股东大会,分别为533,439,638股和60股。6181%。在里面:

  参加股东大会的地方会议

  出席现场会议的共有三名股东和授权代表参加了表决,所占股份为533,419,638股,占60股。6159%。

  在线投票

  共有3名股东和代表股东的授权代表参加了在线投票,所涉及的股份为20,000股,占总数的0。0023%。

  参加本次会议的股东以及股东,中小型投资者(上市公司的董事,监事,高级管理人员以及上市公司股份的5%以上)的授权代表称为其他股东控股),代表703,618股,占零。0800%。

  公司聘请的部分董事,监事,高级管理人员和见证律师参加了会议。

  二,法案审议与表决

  根据会议议程,股东大会通过现场和在线投票相结合,审议并通过了以下议案。

  (1)“导演?导演是?修订高级经理的薪酬管理系统?批准书

  总票数:533,439,638股,占100。出席会议的所有股东所持股份的百分比。它占0000%的0和0的份额。0000%;从0股弃权(由于缺少投票权而缺席0)并占据0。0000%。

  其中,中小投资者投票结果:同意703,618股,占出席会议的中小股东所持股份的100%。它占0000%的0和0的份额。0000%,缺席0股(由于缺少投票权而缺席0股),占0。0000%。

  3。 律师的法律意见

  出席北京德同(Senan)立村办事处。《公司法》,《股东会议规则》,《公司章程》,《股东会议议事规则》和法规文件等法规。

  四。 参考资料

  1。 山东东海种业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

  2。 北京德胜(济南)律师事务所对山东省种业有限责任公司的法律意见。2019年召开第二次临时股东大会。

  特别公告。

  山东东海种业有限公司

  董事会

  2019年9月10日