深圳市海王星生物技术有限公司关于201个9年第四

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  公司所有成员和董事会确保信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏.

  深圳市海王星生物技术有限公司(以下简称“公司”或“公司”),2019年9月28日,《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》,《 Togawa Information Online》发表于。 在2019年第四次临时股东大会上,公司将宣布召开本次股东大会的通知。

  1。 会议基本情况

  1。 股东大会:2019年第四次临时股东大会

  2。 股东召集人:深圳市海王星生物技术有限公司董事会

  3。 会议的合法性:召开本次股东大会符合有关法律,行政法规,部门法规,上市公司监管文件以及《公司章程》的有关规定。

  四。 会议时间:

  (1)现场会议:2019年10月14日星期一14:50

  (2)在线投票:2019年10月13日星期日?2019年10月14日,星期一。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行在线投票的时间为2019年10月14日星期一上午9:30至11:30,以及下午13:00下午15:00至15:00。。深圳证券交易所互联网投票系统的投票期限为2019年10月13日星期日15:00。2019年10月14日星期一是15:00。

  五。如何召开会议:股东大会通过现场投票和在线投票相结合的方式举行。

  6。 会议股权注册日期:十月8,2019,星期二

  7位与会者

  1)于2019年10月8日(第二学期)受到市场限制,在中国股份有限公司深圳分公司进行证券登记注册而且为了参加投票,股东代理不必是公司的股东。

  (2)公司董事,监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (四)其他应当按照规定出席股东大会的员工。

  8。 地点:深圳市南山区科技园科技一路三号海王星河科技大厦24楼会议室

  2。 会议审议的事项

  1。 第八届董事会董事津贴议案

  2。 第八届监事会的监督津贴提案

  3。 修改《公司章程》和《议事规则》某些条款的提案

  四。 关于新董事会选举非独立董事的建议

  四。01当选张思民先生,为本公司第八届董事会非独立董事。

  四。02目前由第八届董事会非独立董事刘赞军当选

  四。03张峰当选公司第八届董事会非独立董事

  四。04当选车汉树担任公司第八届董事会非独立董事。

  四。05当选的Fumiaki Zhao先生担任第八届董事会非独立董事。

  四。06选择沉?达凯先生曾任公司第八届董事会非独立董事。

  五。新董事会关于任命独立董事的提案

  5,01当选刘雷平先生为第八届董事会独立董事

  5,02当选谷阳为公司第八届董事会独立董事

  5月3日,张卫东当选为公司第八届董事会独立董事

  6。 监事会关于选举股东代表监事的议案

  6。黄河先生当选为01,曾任公司第八届监事会股东代表监事。

  6。02当选王小泉先生为本公司第八届审计委员会股东代表。

  2019年9月27日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了议案5,议案1和议案3。 公司于2019年9月27日批准了提案2和提案6。第七届监督委员会第二十五次会议审议通过了具体内容。 有关更多信息,请参阅2019年9月28日在《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》,巨潮资讯在线上发布的相关信息。

  特别要强调以下几点。

  1。 议案三是股东大会的特别决议,出席股东大会的股东有三分之二以上的表决权通过。

  2。 提案4,提案5和提案6必须在股东大会上提交审核,并通过累积投票制进行审核。必须选举六名独立董事,三名独立董事和股东代表监事2。

  股东的表决权数是表决权数与候选人人数的乘积。 股东可以将候选人之间的票数任意分配给候选人数(可以投零票),但总数不得超过所持有的票数。

  3。 提案五独立董事候选人的资格和独立性应提交深圳新交所审议,股东大会只能投票。

  3。 建议代码

  今年股东大会提案的示例代码表

  四。 会议注册方法

  1。 登记方法:个人股东持有股东账户卡,股权证书,个人身份证,代销代理人持有个人身份证,授权书,授权人股东账户卡,股票,授权人身份证我会。法人股东整体副本,法定代表人的原始文件,法定代表人的原始激励证书,法定代表人的重复注册,日本业务人的原始出席者诚函写信)

  2。 报名时间:2019年10月9日至2019年10月11日,营业日9:00至11:30、13:00至17:00

  3。 注册地点:深圳市南山区科技山一号科技海王星星河研究中心中路3号海王星生物科技有限公司24楼24楼

  五。参与在线投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,您可以使用深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(参与投票)。有关在线投票的详细操作过程,请参阅本公告的附录1。

  6。 还有别的

  1。 会议联系方式

  联系人:深圳市南山区科技三中路海王星市银河科技大厦24楼海王星市生物厅1

  电话:0755-26980336传真:0755-26968995

  联系人:谢德胜,刘丹

  邮政编码:518057

  2。 会议费

  在会议的半天期间,会议的股东将支付交通,住宿和住宿费用。

  3。 在行使表决权期间,如果发生不可预见的重大事件影响表决权行使制度,则本届股东大会的会议将按照当天的通知进行。

  四。 合格境外机构投资者(QFII),经纪客户的保证金交易担保证券账户,证券金融公司再融资担保证券账户,约定回购专用证券账户以及其他集体账户持有人均为深圳证券。它应在交易所上市。公司东区比赛进度表定稿表决实际实施细则等规定。

  五。如果同一股东在深圳纽交所交易系统,互联网投票系统和现场投票辅助系统上以多种方式重复投票,则以第一次有效投票的结果为准。

  7参考

  1。 董事会提议召开本次股东大会的决议。

  2。 深圳证券交易所需要的其他文件。

  8。 授权书(有关详细信息,请参见附录2)

  特别公告。

  深圳市海王生物科技有限公司

  董事会

  2019年10月8日

  附件一

  参与在线投票的特定运营流程

  (1)网上投票程序

  1。 投票代码:360078。

  2。 投票的缩写:海王星投票。

  3。 报告意见:报告意见或投票。

  对于任何非累积性的投票建议,请提供最终评论。同意,不同意,弃权。

  有关累积投票建议,请报告候选人的投票数。上市公司的股东应在其所持有的每个提案组的投票数范围内投票,股东投票数应超过其拥有的票数。

  如果票数增加或票数超过最后一轮的候选人数,则提案组的票数将被视为无效。如果您不同意候选人,则可以投票给候选人。

  填写累积投票制下的候选人投票表

  股东在每个提案组下拥有的表决权示例如下。

  (1)选举非独立董事(例如,提案4,平均选举,候选人人数为6)

  股东拥有的选举票=股东代表拥有表决权的股份总数x 6

  股东可以任意分配票数给六位非独立董事候选人,但总票数不得超过该票数。

  (2)选举独立董事(提案5,同等选举,候选人人数为3等)

  股东拥有的选举票=股东代表代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以在三名独立董事候选人中自愿分配表决票,但表决总数不得超过其拥有的表决票数。

  (3)股东代表监事的任命(提案6,同等选举,两名候选人等)

  股东有表决权的数量=股东代表拥有表决权的股份总数x 2

  股东可以自愿将票数分配给代表潜在监事的两名股东。

  但是,总票数不得超过票数。

  四。 投票赞成定期提案的股东被视为对所有提案具有相同的看法,但累积投票的提案除外。

  如果股东重复对与一般提案相同的特定提案进行投票,则以第一次有效投票为准。如果股东首先对特定提案进行投票,然后对一般提案进行投票,则该特定投票提案的投票意见将具有优先权,而其他未投票的提案将优先于该一般提案的投票意见。通用提案优先如果在表决后对特定提案进行了投票,则以通用提案的投票意见为准。

  (二)深圳证券交易所交易系统的表决程序

  1。 投票时间:2019年10月14日星期一9:30?11:30,13:00?15:00

  2。 股东可以登录证券客户的交易客户并通过交易系统投票。

  (三)深交所互联网投票系统的表决程序

  1。 深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年10月13日星期日15:00至2019年10月14日星期一15:00。

  2。 通过互联网投票系统在线投票的股东将根据《深圳新西兰证券交易所投资者网络服务ID验证业务指南》(2016年修订)的规定进行ID验证,并将获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券”。应得“交易所”投资“服务密码”。可以在互联网投票系统中找到特定的身份验证过程(列出了供参考的规则指南)。

  3。 股东可以在指定的时间内根据“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”登录网站。

  互联网投票系统。

  附录2:授权书

  授权书

  这里

  先生。 (多发性硬化症。)出席了深圳海王星生物工程有限公司第四次临时代表大会。代理人Negashi Yusuke一个自我甘愿的进度表,是在总协调员大会上签署的相关文件。

  我(本单元)在2019年深圳市海王生物工程有限公司第四次临时股东大会上对特定表决权代表团的表决指示:

  注意事项:1。 练习4,练习5,练习6

  使用累积投票系统进行投票。对于每个投票,客户输入的同意投票数就是对候选人的投票数。客户持有的票数等于持有的股份数乘以要选举的非独立董事,独立董事和股东代表监事人数。客户可以将所有表决票分配给一位或多位非独立董事,独立董事和股东代表候选人。

  客户签名:受托人签名:

  主题ID号:受托人ID号:

  委托人持有的股份数量:

  大股东账户:

  委托日期和有效期: