申通从下面是一个非抽吸平台:以私募的名义承

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  日前,在上海宣布的“魔术学院”资助骗局引起了关注.从2013年开始的两年中,魔术师以私募名义创建了宣传材料,出售了在线金融管理等各种金融产品,并非法吸收了其中的14种以上。投资40亿元,出生6万人。受害人损失了6点或更多。460亿元,涉及全国28个省市。分析人士认为,该非法融资平台具有互联网金融的特点。 对于这些所谓的“创新财务管理平台”,有必要在现有监管模式的基础上加强区域合作和风险监督。

  超过5,000个分支机构,承诺承担高达年收入的13%

  日前,上海市第一中级人民法院正式对上海沉阳投资集团有限公司作出裁定。上海金津资产管理有限公司的被告人马申科和山坤为欺诈筹集资金,并收取了非法吸收的公共存款。神通集团和神通大公司分别以筹资诈骗罪被罚款3亿元和1亿元。

  记者从法院获悉,神通集 团成立于2013年7月,后来于2014年9月更名为神通集团。 神通大公司成立于2014年2月,是神通集团(神通公司)的子公司,主要从事非法融资活动。

  据申通投资银行部前经理史某表示,从2013年10月至2014年5月,申通购买了高净值客户的信息后,将参加电话销售,在线公共关系,促销会议和公共场所。提升店铺。我们正在寻找投资者设立点数和标语,以公开宣传“富邦繁荣万象”和“青岛五洲四海家居城”等固定收益产品,并签署有限合伙协议进行融资。

  自2014年9月以来,深圳通达达已在全国28个省(市)建立了5,100多个各级分支机构,培训了约100,000名员工,并建立了“深圳部”的销售网络。建立并继续出售资产管理。产品。神通集团和神通公司已经启动了18个投资项目,其中包括浅滩休闲酒店,国贸全国大学生创业就业营,西藏矿业和大宝在线财务管理软件。对于内部员工,支持27种金融产品,年收入的5%?预计为13%。

  最终,“超自然”公司非法吸收了超过14家公司。各类金融产品销售收入40亿元,亏损6亿多元。460亿元人民币救助了6万多名受害者。

  三种“常规”借用新旧

  “ Jingubu”非法收集资金的主要“程序”有三个:滥用私募名称,虚假声称用于特殊资金的名称以及制作促销材料。但是,实际上,大部分盈余资金用于支付投资者的本金和利息,运营费用,员工薪酬和人权。

  -邀请投资者以有限责任合伙企业的名义参与融资,通过银行信贷贷款为融资公司融资并收取利息。与合伙协议相对应的“投资指南”或“产品描述”具有开放的回报率,承诺或隐性的资本持有特征。

  -伪造专项专用资金,严格规范资金使用,使规范投资操作产生幻觉。从2014年9月到事件,申通集团吸收了27名员工。通过超自然电力公司出售27种资产管理产品,名义资本达到7400亿元。这些产品中有14个没有实际支出,其余13个产品仅花费8。6亿元。

  在投资项目中,有两个自用项目是纯消耗性支出,不产生直接收入,并且项目不正确。其中,“水与水债券”项目和“ Koumeko”项目并未实际投资。

  -您还可以创建促销材料并将其出售给您的员工。据一些目击者称,神通集团要求申报的项目要达到24%的年回报率,但是没有项目能获得如此高的回报。 Red Bridge Network关于财富管理产品促销的促销材料和视频旨在帮助客户相信该项目具有政府背景。

  2015年7月至12月,神通集团发布了网上理财产品“大宝”。该产品面向“神通部”的内部员工,并与支付宝合作筹集了投资资金。为了避开试用期,公司雇用了新员工,但以解雇和发放工资为条件,购买了公司的5万元“ Davao”理财产品,收购价突然跌至1000元。

  通过跨区域联合执行来加强风险监控

  对“魔术俱乐部”中非法资金的调查和起诉震惊了市场。法院获悉,此案的融资方式具有互联网金融的特点。记者的研究发现,对于互联网金融公司而言,本地金融监管机构遵循区域管理原则。 但是,此类公司通常在多个地区运营,其业务和注册办事处是分开的。 这就要求地方监管机构加强合作,共同执行法律。

  而且,此时,中国财务主管遵循“谁批准谁将监督”的原则,采取了系统监督模式。 例如,在某些地区,资产管理公司和金融服务公司的注册没有预先批准的条件,因此它们可以直接在工业和商业领域注册。但是,工商业部门没有专门的监督,只能监督有执照的金融机构。 无执照的机构只需要注册并申请。

  发言人说:「现行规管架构与实际情况不符,一些规管漏洞正在出现。北京大学国家发展研究院副院长黄一平

  专家建议,监督应基于金融业务的实际运作和风险状况,而风险监督应取代机构监督,并加强金融和非金融部门之间的合作。在做。同时,我们将建立严格的第三方资金管理系统,以防止公司自由使用客户资金。

  投资者也需要保持警惕。上海君兰律师事务所律师徐路表示,私人合伙基金在法律上的合规性与非法融资大不相同。例如,私募基金的投资门槛通常为人民币100万元。 它可能不会公开广告或针对未指定的个人。我们也不能保证支付资本和利息。 结合验证计算出的人数不得超过50。 这些是由投资者判断的私募股权基金。产品是否合法的依据。